Compliance

• Diseño e implementación de manuales de políticas y códigos de ética.

• Implementación de formatos de conocimiento del cliente.

• Construcción y medición de la cultura de integridad y ética corporativa.

• Levantamiento, gestión, evaluación, seguimiento y actualización de matrices de riesgo.

• Monitoreo, control y gestión de programas de cumplimiento.

• Desarrollo y acompañamiento en investigaciones internas.

• Auditorías y evaluación de la efectividad de los procesos del programa de cumplimiento.

• Planes piloto de líneas éticas.

• Debida diligencia en Compliance.

• Capacitaciones.

Diseñamos e implementamos herramientas orientadas a fortalecer la cultura de integridad y el cumplimiento dentro de las organizaciones.

Nuestro acompañamiento comprende la identificación y gestión de riesgos, la implementación de políticas y controles, las investigaciones internas y la evaluación permanente de los programas de cumplimiento.

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